Procuradoria denuncia Henrique Alves, outra vez, por lavagem de dinheiro – Notícias – Justiça – Nominuto.com

Procuradoria denuncia Henrique Alves, outra vez, por lavagem de dinheiro – Notícias – Justiça – Nominuto.com

Magnus Nascimento/AFP

Ministério Público Federal em Brasília, no âmbito da Operação Sépsis, investiga Henrique Alves por supostos desvios na Caixa.

A Procuradoria da República no Distrito Federal denunciou nesta
quinta-feira (7), o ex-presidente da Câmara e ex-ministro do Turismo
(Governo Temer), Henrique Eduardo Alves (PMDB), por mais um crime de
lavagem de dinheiro. Encaminhada à 10.ª Vara da Justiça Federal em
Brasília, a ação penal é decorrente das investigações realizadas no
âmbito da Operação Sépsis, que investiga o peemedebista por supostos
desvios na Caixa Econômica Federal. O Ministério Público Federal aponta
transações de R$ 4,6 milhões que teriam sido ocultadas pelo
ex-parlamentar.

As informações foram divulgadas no site da Procuradoria da República no Distrito Federal.

A investigação aponta que
Henrique Alves se associou ao também ex-presidente da Câmara Eduardo
Cunha (PMDB), ao ex-vice-presidente da Caixa Fábio Ferreira Cleto, ao
corretor Lúcio Bolonha Funaro e ao investidor Alexandre Rosa Margotto,
?com o objetivo de obter vantagens indevidas na concessão de recursos
oriundos do FI-FGTS e das carteiras administradas do FGTS, da Caixa para
diversas empresas?. Esse esquema já foi denunciado e Alves é um dos
corréus.

Desta vez, a denúncia é referente, especificamente, às
transações financeiras que o ex-ministro e ex-presidente da Câmara
executou para ?encobrir a propina paga pela Construtora Carioca, uma das
responsáveis pela obra Porto Maravilha, no Rio de Janeiro?.

De acordo com o MPF/DF, Henrique Alves realizou
transferências/movimentações eletrônicas de uma conta titularizada por
uma offshore, da qual era beneficiário econômico, para outras contas
sediadas em paraísos fiscais.

Assinada por procuradores da República integrantes da força-tarefa
Greenfield, a ação penal, em um primeiro momento, contextualiza como
funcionava o esquema ? já denunciado ? instalado no âmbito da Caixa.

?Mencionou-se que, a pedido de Eduardo Cunha, a Construtora Carioca
transferiu a propina para a conta titularizada pela empresa offshore
Bellfield, cujo beneficiário era Henrique Eduardo Alves. O total
equivalente a mais de R$1,6 milhão foi creditado na conta Bellfield, nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2011.?

?Essas informações foram confirmadas por farta documentação oficial
fornecida pelas instituições financeiras internacionais, decorrente da
transferência da persecução penal de Henrique Alves da Suíça para o
Brasil. Além disso, os dois sócios da Carioca, Ricardo Pernambuco e
Ricardo Pernambuco Júnior, em colaboração premiada com o MPF,
confirmaram as transferências para contas no exterior.?

Diante desses fatos, os investigadores passaram a focar a análise nas
informações relativas às movimentações financeiras realizadas por
Henrique Alves posteriormente ao suposto recebimento da propina.

Na ação, os procuradores da República relatam que o ex-ministro, ?de
forma consciente e deliberada, a fim de dissimular a origem dos recursos
ilícitos transferidos à offshore Bellfield?, movimentou,
eletronicamente, seus ativos nas datas de 26.02.2014, 20.02.2015 e
30.03.2015, para contas nos Emirados Árabes Unidos (Dubai) e no Uruguai.
O MPF verificou, com base em extratos disponibilizados pelos bancos
estrangeiros, que Henrique Eduardo Alves transferiu quase R$3 milhões,
visando justamente a dificultar o rastreamento contábil dos recursos
ilícitos. Também contribuiu para a investigação o colaborador Lúcio
Funaro, que prestou depoimento aos membros da força-tarefa.

De acordo com a legislação penal, segundo a Procuradoria, a pena para
o crime de ocultação de bens é de reclusão, de três anos a dez anos, e
multa.

O Ministério Público Federal pede que seja aplicado o aumento da
pena, de um a dois terços, ?uma vez que o denunciado praticou o ato
ilícito reiteradamente?.

?Como esclarecido no documento enviado à Justiça, Henrique Alves foi
denunciado nos autos da ação penal nº 0060203-83.2016.4.01.3400
(Operação Sépsis) pela prática dos delitos de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro em 2011.?


Na denúncia encaminhada nesta quinta-feira, Henrique Alves é acusado de
praticar outros delitos de lavagem de capitais, conexos àqueles, nos
anos de 2014 e 2015.?

Com a palavra, o advogado Marcelo Leal, que defende Henrique Alves

A defesa não vai se manifestar porque não teve acesso à denúncia.